Escroquerie crypto
Victime d'une escroquerie crypto ? Les premières heures comptent.
Faux site d'investissement, plateforme de trading fictive, portefeuille vidé, chantage ou faux « récupérateur de fonds » : nous traçons les fonds, identifions les circuits et constituons des preuves utilisables devant la justice. Voici ce qu'il faut faire, dans l'ordre.
RAID Square est une société française d'investigation spécialisée dans les escroqueries aux cryptomonnaies. Après une escroquerie, nous traçons les fonds sur les blockchains, identifions les plateformes et les acteurs impliqués, transmettons des demandes de gel documentées et produisons un rapport d'expertise recevable pour votre plainte, votre avocat et les tribunaux. Plus de 500 opérations menées et plus d'un milliard de dollars d'actifs analysés.
Les 5 gestes à faire maintenant
- 1
Arrêtez tout versement
Ne payez plus rien, même pour « débloquer », « vérifier » ou « défiscaliser » vos gains : c'est la seconde phase de l'escroquerie. Ne communiquez plus vos codes, mots de passe ni phrase de récupération.
- 2
Conservez toutes les preuves
Adresses de portefeuilles, identifiants de transactions (hash), captures d'écran de la plateforme et des échanges, e-mails, numéros de téléphone, justificatifs de paiement, dates et montants. Ne supprimez rien, ne nettoyez rien.
- 3
Prévenez votre banque et la plateforme d'échange
Signalez l'opération à votre banque et, si les fonds sont passés par une plateforme d'échange, à son service fraude : certains transferts peuvent encore être bloqués ou tracés rapidement.
- 4
Déposez plainte
Portez plainte au commissariat ou à la gendarmerie, ou en ligne via la plateforme THESEE dédiée aux escroqueries sur internet. Signalez le site sur Pharos et vérifiez la liste noire de l'AMF. Cybermalveillance.gouv.fr vous guide dans les démarches.
- 5
Faites tracer les fonds sans attendre
Plus le traçage commence tôt, plus les chances de gel sont élevées. Nous intervenons en urgence pour suivre les fonds sur les blockchains, identifier les plateformes de sortie et transmettre des demandes de gel documentées.
Comment nous vous accompagnons
Une équipe au croisement du juridique, du cyber et de l'investigation, sollicitée pour son expertise technique par les tribunaux, les avocats et les unités d'élite gouvernementales.
Décrire ma situationTraçage on-chain d'urgence
Suivi des fonds à travers les blockchains, les mixeurs et les plateformes jusqu'aux points de sortie, avec cartographie des flux.
Identification et OSINT
Recoupement des adresses, sites, identités et infrastructures utilisés par les escrocs pour identifier les acteurs et leurs relais.
Demandes de gel et signalements
Transmission de demandes documentées aux plateformes d'échange et aux autorités compétentes pour geler les fonds identifiés.
Rapport recevable et assistance au contentieux
Rapport d'expertise exploitable par votre avocat, les autorités et les tribunaux, et accompagnement tout au long de la procédure.
Les escroqueries que nous traitons
- Faux sites et applications d'investissement crypto
- Plateformes de trading fictives et « gains » bloqués
- Escroqueries sentimentales (romance scam, pig butchering)
- Phishing, faux supports techniques et vidage de portefeuille
- Usurpation d'identité et faux conseillers financiers
- Rug pulls et projets frauduleux
- Chantage et extorsion en cryptomonnaies
- Faux services de récupération de fonds
Pourquoi RAID Square
500+ opérations, 1 Md$+ analysés
Des traçages on-chain d'urgence ayant permis le gel immédiat de fonds extorqués, et des preuves décisives dans des litiges majeurs.
Expertise technique au service de la justice
Régulièrement sollicités dans des affaires judiciaires, aux côtés des cabinets d'avocats, des tribunaux, des liquidateurs et des unités d'élite gouvernementales.
Une parole honnête
Analyse préalable, devis clair, aucun paiement en cryptomonnaies, aucune promesse de récupération : nous vous disons ce qui est possible.
Questions fréquentes
- Peut-on récupérer des cryptomonnaies volées ?
- Parfois, pas toujours. Les transactions sont irréversibles, mais les fonds transitent souvent par des plateformes d'échange capables de les geler si une demande documentée leur parvient rapidement. Le traçage permet aussi d'identifier les responsables et de constituer un dossier pour une action en justice. Personne ne peut garantir un recouvrement : nous vous donnons une évaluation honnête après analyse.
- Combien de temps ai-je pour agir ?
- Le plus tôt possible : les premières heures et les premiers jours sont déterminants, avant que les fonds ne soient dispersés ou convertis. Un traçage reste toutefois possible des mois après les faits, notamment pour les besoins d'une procédure.
- Faut-il porter plainte ?
- Oui. La plainte est indispensable pour toute demande de gel auprès des plateformes, pour votre assurance et pour une action en justice. Nos rapports sont conçus pour appuyer votre plainte et votre dossier.
- Combien coûte une intervention ?
- Chaque situation est différente : nous commençons par une analyse préalable de votre dossier pour évaluer ce qui est réaliste, puis nous vous proposons un devis clair. Nous ne demandons jamais de paiement en cryptomonnaies ni de frais pour « débloquer » des fonds.
- Travaillez-vous avec les avocats et les autorités ?
- Oui. Nous apportons régulièrement notre expertise technique aux côtés de cabinets d'avocats, de tribunaux, de liquidateurs et d'unités d'élite gouvernementales. Nos preuves sont constituées pour être recevables.
- Intervenez-vous pour les particuliers ?
- Oui, pour les particuliers comme pour les entreprises, les banques et les assureurs, en France et à l'international.
Contact
Décrivez votre situation
Montants, dates, plateformes utilisées, adresses de portefeuilles ou hash de transactions si vous les avez : plus votre description est précise, plus notre première analyse sera utile.